back b

Крымского бизнесмена призвали к ответственности за незаконную «обналичку» денег

icon 22:20
icon 420 просмотров
Крымского бизнесмена призвали к ответственности за незаконную «обналичку» денег

Недавно в Крыму была выявлена схема нелегального обналичивания денежных средств, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности.

Правоохранительными органами было проведено расследование, в ходе которого удалось выявить факты незаконного обналичивания денег, с помощью проведения фиктивных сделок по купле-продаже работ и услуг.

Также был установлено, что организатором был один из предпринимателей Крыма, который действуя в сговоре с некоторыми коммерческими структурами, переводил средства на счета своих предприятий. Впоследствии, деньги были обналичены бизнесменом на соответствующее вознаграждение.

Как отметили силовики, на счета фирм было переведено около 140 миллионов рублей, а совокупный доход предпринимателя составил 9 миллионов.

Следственный комитетом было возбуждено уголовное дело, в данный момент продолжаются следственные мероприятия, направленные на поиск остальных участников преступной схемы.

Добавление комментария

Нажимая кнопку "Добавить комментарий" я соглашаюсь с условиями обработки данных, а также с правилами добавления комментариев.

Комментарии 1

12.03.2018, 22:35
вот это процентик за снятие
Нет комментариев
image